LA LEY Compliance Penal es un punto de encuentro entre el Derecho y la empresa en materia de cumplimiento normativo y aportará a los profesionales el conocimiento completo de todo lo que acaezca en el mundo del Compliance, tanto en su dimensión interna como internacional.
Vicente Magro Servet, Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y uno de los más reconocidos expertos en la materia de nuestro país, dirige esta publicación que cuenta en sus consejos y comités con figuras referentes tanto de ámbito nacional como de fuera de nuestras fronteras.
En la revista, de periodicidad trimestral, que puede encontrar en la revista digital SMARTECA, encontrarás estudios y opinión de los más destacados especialistas, actualidad y análisis de interés profesional, experiencias contadas en primera persona e información sectorial. Aunque centrada en el ámbito penal, la revista no olvidará tampoco el resto de áreas que, cada vez más, se están viendo afectadas por el cumplimiento normativo.
Les ofrecemos el sumario del último número publicado:
Editorial
- Los Institutos de compliance como herramienta para acreditar la formación en cumplimiento normativo, Vicente Magro Servet
Estudios
- El defecto de organización: enigma y esencia de la responsabilidad «penal» de las personas jurídicas en la experiencia de la aplicación italiana, Vincenzo Mongillo
- La promoción de un nuevo modelo de responsabilidad penal de la persona jurídica como mecanismo de control de focos de riesgo derivados de conductas ajenas a su actividad e interés y su incompatibilidad con el contenido del art. 31 bis (LA LEY 3996/1995) 1º CP, Javier Fernández Teruelo
- Responsabilidad penal de las personas jurídicas y criminal compliance en Portugal, José Menezes Sanhudo y Julio Ballesteros Sánchez
Sectores
- Objeto de prueba y pericial del criminal compliance. ¿Cómo demostrar su eficacia?, Paul Mendoza Vaez
En primera persona
- Entrevista a Albert Garicano, Anna Núñez Miró
Actualidad profesional
- La contrarreforma de la ley de responsabilidad penal de la persona jurídica [Perú], Dino Carlos Caro Coria y Carmen Elena Ruiz Baltazar
- El compliance officer en el distópico mundo de la Inteligencia Artificial, Raul R. Saccani
- Los modelos de compliance en las nuevas fórmulas de residencia: coliving y cohousing, Elena Álvarez Férnandez
- La importancia de la implantación de un Sistema de Compliance Tributario para una Sociedad y su Consejo de Administración y la adhesión al Código de Buenas Prácticas Tributario, Alex Segarra Vicente
- Desprotección ante el fraude interno y la necesidad de implementar el cumplimiento normativo en las empresas, Vicente Magro Servet
Tribunales
- Doctrina reciente del Tribunal Supremo afectante a responsabilidad penal de las personas jurídicas y cumplimiento normativo en las empresas, Vicente Magro Servet