PRIMERO.- El Juzgado Central de Instrucción número 6 (LA LEY 211676/2011) instruyó Sumario con el número 19/2011 y, una vez concluso, fue elevado a la Audiencia Nacional, Sala de lo Penal, Sección 1ª que, con fecha 3 de noviembre de 2014 dictó sentencia que contiene los siguientes HECHOS PROBADOS:
«1.- Durante los años 2007 a 2010, el procesado LUCAS había sido objeto de diversas investigaciones judicializadas relativas a la comisión de un delito contra la salud pública por tráfico de estupefacientes de sustancia que causaba grave perjuicio para la salud (cocaína).
En dicho contexto se tramitaban ante el Juzgado de Instrucción núm. 6 de Coslada, Diligencias Previas 1902/2010 por presunto delito de blanqueo de capitales provenientes de actividad ilícita relacionada con el tráfico de sustancias estupefacientes.
El Ministerio Fiscal, al no aceptar dicho Juzgado el trámite de diligencias por delito de tráfico de estupefacientes, judicializó en el año 2011 la investigación inherente al mismo ante los Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional.
La actividad aquí denunciada, estaba dirigida por el procesado LUCAS, persona que a través de terceros, personas físicas y personas jurídicas llevaba a cabo la misma bajo su supervisión y toma de decisiones.
El procesado CRISTÓBAL, alias "CRIS", estaba relacionado con el anterior por razones de parentesco (sobrino) y de dependencia, realizando labores en las empresas TRANSPINELO, S. L. e ITSA utilizadas por Lucas para su ilícito tráfico, supliendo como persona de confianza a su tío cuando este se ausentaba de España, disponiendo de efectivo y dando las órdenes oportunas para el trabajo.
Una de las personas jurídicas que ha sido objeto de enjuiciamiento, la entidad TRANSPINELO era dirigida por Lucas, si bien al frente de la misma formalmente aparecía Cristóbal.
Otra empresa denominada ITSA asimismo era dirigida y financiada por Lucas, si bien aparecía bajo la administración única de Ignacio, sobrino del procesado Jonás y representada por Marcelo.
Ambas entidades participan en la forma que se dirá en el envío de máquinas de obras públicas a Venezuela.
Por último la entidad GEORMADRID MACHINERY que aparece como destinataria de las mismas al ser devueltas a España en la forma que se dirá estaba administrada por Jonás desde al menos 2009.
El procesado RODRÍGO, también estaba relacionado con la actividad ilícita de tráfico de estupefacientes desarrollada por Lucas, a quien acompañaba en sus viajes al extranjero, auxiliándole en la logística de los viajes, desplazamientos y preparación de los envíos.
Por su parte el procesado JONÁS, alias "JONY", participaba en la actividad ilícita de Lucas, además de la relación antes citada, a través de su intervención en la entidad INVESTISSEMENT TRANS SPAIN ÁFRICA S.A. (ITSA).
Esta entidad estaba administrada formalmente por una persona no procesada Marcelo, persona del entorno de amistad y relación del procesado Jonás. Fue constituida en Mali, con la finalidad de propiciar formalmente la actividad de venta de maquinaria de obras públicas. No obstante lo anterior, dicha empresa estaba dirigido de hecho por Lucas, persona que era quien tomaba las decisiones y aportaba el capital preciso para ello.
Estas entidades, en cuanto a las dos primeras realizaban actividades comerciales diversas, no así la tercera citada a la que no se le conoce actividad, y eran utilizadas por Lucas para articular actividades de importación y exportación de máquinas en cuyo interior se encontró sustancia estupefaciente como en el presente caso, actividades por las que se han seguido procesos penales aparte en 2006 y 2007.
Los procesados LUCIANO y VANESSA componían el núcleo familiar directo del procesado Lucas, siendo su hijo y su actual compañera sentimental, sin que tuvieran participación directa en las actividades de Lucas.
En los primeros meses del año 2011, Lucas y las personas que formaban su organización, Cristóbal, Rodrígo y Jonás, comenzaron los trámites para el envío de máquinas a Venezuela, las que serían posteriormente reimportadas a España conteniendo droga en su interior.
Las máquinas, que figuraron a nombre de la entidad TRANSPINELO eran las siguientes:
Una excavadora cadena volvo, EC 390, color amarillo, serial de carrocería EC390V01068, serial de motor TD103KAE82296760.
Una excavadora de cadena, marca volvo, modelo EC90, color amarillo, serial de carrocería EC390V01061, serial de motor TD103KAE282295558.
Una volteo, tipo Roco, marca Moxi, modelo MT40, color amarillo, serial de carrocería 512052 y serial de motor 5556191.
Una volteo, tipo Roco, marca Bell, modelo B40D6X6, color amarillo, serial de carrocería AEB4118401ROOOI03, serial de motor 941.990.00.205440.
Con la finalidad de llevar a cabo tal operación, Lucas viajó a Venezuela los días 7 y 8 de Febrero de 2011 vía Frankfurt-Caracas, país al que posteriormente acude Rodrígo, en 21.03.2011 para reunirse con él y proceder a la formalización de la llegada de la maquinaria y preparar la introducción de la droga en su interior para ser reimportada a España.
Ambos permanecieron en Venezuela hasta su vuelta a España, realizada, por Rodrígo los días 8 y 9 de Mayo de 2011, y Lucas el día 3 de Junio de 2011 a las 15:30 llegando al Aeropuerto del Prat (Barcelona) en vuelo Caracas-Frankfurt-Barcelona.
Rodrígo adelantó su viaje por haber sufrido Vanessa un intento de robo, posponiendo su vuelta Lucas en varias ocasiones hasta efectuarla el día citado.
Tanto Rodrígo como Lucas tenían prohibida la salida del territorio nacional, sin otra autorización en el caso de Rodrígo, que la de realizar viajes concretos a Bélgica, pero nunca a Venezuela.
El procesado Rodrígo tenía prohibida la salida del territorio nacional, únicamente se le otorgó permisos de salida en marzo y mayo de 2011, para que pudiera acudir por motivos laborales a Holanda y Alemania y sin embargo se desplazó a Venezuela.
La organización citada que había proyectado el envío de las máquinas citadas a Venezuela, para allí cargarlas de cocaína en su interior y reenviar a España con la sustancia estupefaciente en las mismas, durante el mes de febrero de 2011, los procesados Cristóbal y Jonás concertaron con la empresa CRISMAR, dedicada al tránsito marítimo, el transporte de las citadas cuatro máquinas de España a Venezuela.
A tal fin con fecha 17 de Febrero de 2011 se emiten las facturas A/1, A/2, A-3 y A-4 en las que figura como exportadora la entidad ITSA, apoderada por Jonás, simulando la venta de las máquinas citadas a la entidad MULTISERVICIOS Y MAQUINARÍA OP, con dirección Avda. Guayana Galpón núm. 49 de Guaiparo en San Félix 8051, Venezuela, y cuya presidenta era Yasmín. Ahora bien, las máquinas aparecerían después como propiedad de la empresa EQUIPOS Y MAQUINARIAS PESADAS CA (EQUIPE CA) al emitir dicha empresa una factura de venta ficticia a la mercantil JOYMACA.
Como quiera que la entidad ITSA, tenía la sede en la República de Mali, no era factible que pudiera aparecer como exportadora desde España, siendo necesaria la intervención como tal de una entidad con CIF y sede en España.
Para poder llevar a cabo la operación el procesado Cristóbal aportó los datos correspondientes a la entidad TRANSPINELO, y procedió al cambio de las facturas antes citadas en las que figuraba como exportadora la entidad ITSA por otras cuatro facturas A/962, A/963, A/964 y A/965, en las que aparecía como exportadora TRANSPINELO. No obstante los documentos "bill of lading" siguen apareciendo extendidos a nombre de ITSA.
Otro problema que surge con la exportación, consistió en que la exportación temporal que se pretendía de las máquinas no pudo llevarse a cabo, por lo que se modificó la forma de destino, por el de exportación normal o definitiva, lo que finalmente llevo a la conclusión de la operación exportadora ante Aduanas de España en 3 de Marzo de 2011.
Dichas máquinas habían sido transportadas hasta el Puerto de salida en la ciudad de Santander por encargo de TRANSPINELO desde Mejorada del Campo al referido puerto los días 21 y 22 de febrero de 2011 para su posterior embarque.
El día 5 de marzo las máquinas embarcaron en el Puerto de Santander en el buque "Moming Celine", con origen en Santander y destino Puerto Cabello (Manzanillo), Venezuela (Bill of Landing ES 1084566 de esa fecha, aportado por la agencia marítima EGVE).
Una vez llegadas las máquinas a Venezuela, recogidas por su destinataria MULTISERVICIOS Y MAQUINARIA OP, de la que era responsable la súbdita venezolana Yasmín fueron bajadas del barco citado y salieron de la zona primaria del puerto el día 27.04.2011, una vez en tierra, se transportaron a una nave-almacén denominado galpón señalado con el núm. 49 sito en la Avenida Guayana Urbanización Gualparo de San Félix estado de Bolívar, en el que había una vivienda en la que habitaba la citada Yasmín, y del que eran arrendatarios la citada Yasmín y de Mario también de nacionalidad venezolana, procediendo a su manipulación consistente en abrir huecos en el interior de los brazos y otras partes de las máquinas realizando las oportunas aperturas y orificios y creando dobles fondos y caletas que después soldaron y volvieron a pintar tras llevar a cabo la introducción de la sustancia estupefaciente en los huecos resultantes.
Finalmente las máquinas son embarcadas en el barco Beautriumph, el día 4 de Junio de 2011, siendo desembarcadas por orden de la Autoridad competente venezolana en el muelle de Palúa, ubicado en San Félix, Venezuela, en donde se encontraban en custodia policial desde el día 5 de Junio de 2011 por encontrarse dudosamente documentadas.
La mercantil que exportaba las máquinas era J y M C.A "JOYMACA (RIF J-31565140-8) de la que era administrador Mario y en cuya plantilla figuraba Yasmín (presidenta a su vez de MULTISERVICIOS Y MAQUINARIAS OP). Empresa que figuraba como importadora a Venezuela de las máquinas enviadas desde España.
A su vez, la empresa que figuraba como importadora de las máquinas que se traían desde Venezuela a España con la sustancia estupefaciente era GEORMADRID MACHINERY SL, en la que figura formalmente como administrador único Jonás, tal y como figura en la factura 0006 de la empresa JOYMACA, proporcionando así cobertura legal a la entrada de la droga en España.
No obstante y con ánimo de ocultación del tráfico de la mercancía, en la documentación encontrada posteriormente en Venezuela figuraba como entidad receptora GLOVAL MACHINERY, S. A., empresa que no consta su existencia y cuyos datos de ubicación y de contacto corresponden a los de GEORMADRID MACHINERY. La dirección de destino de la maquinaria era la calle Fuentecillas nave 26 del polígono industrial Los Albardiales de la localidad de Antígona, Toledo, que en realidad era un inmueble desocupado.
El día 4 de junio de 2011, las máquinas con droga fueron cargadas en el barco con nombre "Beautriumh" con destino al puerto de Bilbao.
La Guardia Nacional Bolivariana, fue informada por la Guardia Civil Española de tal operación, produciéndose un primer registro el día 24 de Junio de 2011, encontrándose en el interior de las dos máquinas retroexcavadoras Volvo diversos envoltorios con sustancia estupefaciente (cocaína) con un peso de 5.052 Kgms. y un valor económico de haber ingresado en el mercado de 258.544.480 €.
El día 26 de Junio siguiente se produce el registro del citado galpón, donde es hallada entre otros documentos una copia auténtica de la escritura de la entidad Geormadrid Machinery S.L. así como resguardos de e-mails cruzados entre Rodrígo y la entidad Viajes Barceló comentando el cambio de fechas en el viaje de vuelta a España tanto del citado Rodrígo como de Lucas.
Finalmente el día 28 de Junio de 2011 se produce el registro de la maquinaria restante por las Autoridades policiales Venezolanas hallando en el interior de las mismas un total de 1.650,5 Kgms. más de cocaína.
En relación con este operativo la Guardia Nacional Bolivariana procedió a la detención de los súbditos venezolanos Mario y Yasmín, así como Nicolás, Valerio, Jimeno, Amadeo, Francisco y Alberto los que trabajaban allí a las órdenes de Lucas. Mario reconoció en sede judicial los hechos.
El día 28 de junio de 2011, Lucas y Vanessa intentaron huir, siendo interceptados en compañía de sus dos hijas menores sobre las 15:30 horas en el Área de Servicio de "Abades Puerta de Andalucía", en La Carolina, Jaén, portando, además de ropa y documentación, 95.290 euros.
En el registro de la calle R. (...) de Arganda del Rey, domicilio de Lucas, se ocupó, entre otras cosas, un permiso de conducir búlgaro a su nombre, con número 270709977, y una tarjeta de transportista del Reino de España, vinculada a aquel y al documento "International Drive Document", constando en la base de datos de la Dirección General de Tráfico que Lucas carece de permiso de conducción que le habilite para conducir vehículos en España, pese a lo cual se le ha visto conduciendo en el transcurso de numerosas vigilancias policiales.
Practicada entrada y registro el día 28/6/2011 en la calle C. (...), de Mejorada del Campo (folios 2379 y ss.), domicilio de Rodrígo, se interviene:
Un móvil Nokia, un móvil LG, una Blackberry negra, otro móvil LG blanco y una tarjeta de visita ITSA de Jonás.
Vuelta a registrar la 2ª habitación se encuentra un escrito del Fiscal sobre solicitud de salida del territorio nacional de Rodrígo.
Copia de Providencia de la sección 3ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sobre solicitud de salida del territorio nacional del detenido.
En otro dormitorio, en el baño, encuentran pasaporte español a nombre de Lucas.
Anotaciones relativas a máquina con refuerzo y máquina sin refuerzo así como diversas cantidades.
Papel de factura del Hotel Rasil escrito por detrás con cifras.
Trozo de papel con el nombre de Melinda y un número.
Trozo de papel bancario con nombres.
Otro trozo de papel con cantidades y anotaciones.
Practicada entrada y registro el 28/6/2011 en la vivienda de la calle F. 8 (folios 2369 y ss.) de Velilla de San Antonio, domicilio de Luciano, se encontraron:
En un dormitorio en varias cajitas encima de la mesilla se encuentran 9 billetes de 50 €, 13 billetes de 20 € y 2 pastillas de color marrón. En otra caja un billete de 50 €.
Pistola de gas comprimido.
Televisor Samsung.
Otro televisor Samsung en el baño.
Otro televisor Samsung en otro dormitorio.
En otro dormitorio un paquete de al parecer un gramo de sustancia de color marrón en polvo cristalino; un ilegible; un paquete mayor también con sustancia marrón cristalina y otro paquete igual que el primero encontrado.
Dos teléfonos Nokia, una tarjeta de Orange.
En la zona del salón correspondiente a la mesa de billar se incautó un ordenador Netbook, una escopeta de aire comprimido con mira telescópica.
En la cocina otro teléfono móvil Samsung.
En el comedor un teléfono móvil Nokia negro, un pendrive, un trozo de lo que parece hachís, un ordenador Sony Vaio.
En la nave que se encuentra debajo de la vivienda y en concreto en la oficina se intervienen permisos de conducir y diversa documentación, siendo un total de 83 fundas con documentación de vehículos.
Diversas llaves de vehículos.
Trituradora.
Dos tarjetas de visita de Lorenzo.
Otra trituradora.
Ordenador HP.
Disco duro Seagate con número de serie NUM014.
Las sustancias encontradas resultaron ser;
Muestra 7.- 7,75.- polvo verde.- 2- CB.- no tiene pureza, lista 2 del convenio del 71.
Muestra 8.- 3,60.- polvo verde.- 2- CB.- no tiene pureza, lista 2 del convenio del 71.
Muestra 9.- 4,40.-polvo blanco.-2- CB.- no tiene pureza, lista 2 del convenio del 71.
Muestra 10.- 6,20.- polvo marfil cristalino. MDMA.- 68,1%.
Muestra 11.- 4,68.- polvo marfil cristalino. MDMA.- 80,5%.
Muestra 12.- 18,20.- polvo marrón verdoso, MDMA.- 67,7%.
Muestra 13.- 3,07.- polvo blanco cristalino. MDMA.- 78,9%.
Practicada entrada y registro el día 28/6/2011 (Folios 2.349 y ss.) en la sede de TRANSPINELO, en la F. 6 de Velilla de San Antonio, se ocuparon los siguientes efectos;
Sobre una mesa las pertenencias del detenido Cristóbal (móvil y llaves) y las pertenencias del detenido Rodrígo (3 teléfonos móviles, unas llaves y 35,41 €).
Dentro de una vitrina de madera se encuentra una bolsa de MEDIA MARKT conteniendo en su interior multitud de paquetes de monedas de distintos valores:
9 paquetes con 25 monedas de 2 €: 450 €.
5 paquetes con 25 monedas de un euro: 125 €.
5 paquetes con 25 monedas cada uno de 50 céntimos: 62,50 €.
7 paquetes con 25 monedas cada uno de 20 cm: 35 €.
4 paquetes con 50 monedas cada uno de 10 céntimos: 20 €.
En un aparador de madera se encuentra documentación relativa a la empresa KOBET Desarrollo y Cooperación con Mercados Exteriores así como soporte informático de la misma empresa.
Tarjeta de Lufthansa a nombre de Lucas.
Documentación correspondiente a Área de Proyectos de Galería del Mueble. Aparecen 2 nombres: Darío y Santiago, con sus respectivos números de móvil.
Carta dirigida a Lucas y firmada por Yasmín junto con un plano de una vivienda familiar en el municipio de autónomo Caroní del estado de Bolívar.
Tres teléfonos móviles Nokia y dos tarjetas MOVISTAR.
Un sobre conteniendo un total de 440 dírhams.
Un sobre conteniendo un total de 60 $ USA.
Tarjeta de visita de Salmerón, otra de Andrés de la empresa Airland Logistics y otra de Antonio de la empresa Ritchie Bros. Nota manuscrita con el texto de María Pilar Abad Arroyo magistrado de la audiencia Provincial de Madrid y un número de teléfono con el nombre de Nacho. Pendrive.
Documentación varia.
Documentación en una carpeta rotulada como FACTURA ITSA. Documentación consistente en correos electrónicos, tras etc.
Caja de Blackberry con 2 tarjetas y anotaciones manuscritas y un folleto en el que consta anotado el teléfono "00000003 TRANSPINELO Adriano". Ipad.
Máquina contadora de billetes con número de serie Q/C 101750 con su caja. Máquina envasadora al vacío. CPU, monitor, teclado y ratón así como un pendrive. 2 teléfonos Nokia y uno Samsung así como 2 pendrives.
Folletos, presupuesto de decoración a la atención de Lucas y otra documentación y entre ella unos papeles compulsados, es decir, 4 folios de timbre del estado. Sobre blanco con nota manuscrita que dice máquinas Lucas baja. Autorización firmada por Luz, 2 tarjetas de MOVISTAR.
Carpeta de plástico granate conteniendo en su interior 70 €. Folio con 2 correos electrónicos.
Folio con la inscripción verificación vehículos a nombre de cada propietario. Contrato de compra-venta entre Matías y Lucas, firmado únicamente por el primero.
Riñonera gris que contiene 30 billetes de 10 € y 19 billetes de 20 € (680 €) y una bolsa con pastillas con símbolos. Un paquete de plástico conteniendo sustancia cristalina supuestamente estupefaciente. Otro paquete de plástico conteniendo sustancia cristalina. Otro paquete de plástico conteniendo sustancia roca. Otro paquete de plástico conteniendo pastillas blancas y verdes con los mismos logotipos que las anteriores. Otro paquete de plástico conteniendo sustancia en polvo de color amarillento.
10 cajas de tarjetas de visita de la empresa ITSA, a nombre de Lucas como director general, Gonzalo y Jonás, director técnico.
Sobre blanco con la anotación Paloma ex mujer Lucas conteniendo 4 documentos procedentes de la base de datos de la Guardia Civil.
Archivador color gris rotulado Malí en que se encuentra documentación de la empresa ITSA.
Archivador metálico donde hay un sobre blanco con la anotación manuscrita TRANSPÍNELO, que contiene 114 folios extraídos de la base de datos de la Guardia Civil de vehículos.
8 facturas emitidas por ITSA y giradas a la empresa Servicios y Maquinaria OP.
4 folios, siendo uno de ellos correo electrónico enviado por Salmerón a Cristóbal y 3 faxes enviados por el grupo Crismar a TRANSPÍNELO.
Una carpeta amarilla conteniendo 8 folios.
Dos folios consistentes en autorización de Eustaquio a Cristóbal y fotocopia del DNI del primero.
Dos folios con diversos números de teléfono móvil asociados a diferentes personas y relación de clientes.
En el citado archivador metálico se encuentran 13 documentos que son:
Documentos 1 a 4, relación de vehículos.
Documentos 5 a 6, autorización de Eustaquio a Cristóbal.
Documento 7 y 8, solicitud de Cristóbal.
Documentos 9 y 10, solicitud de Luz.
Documentos 11 y 12, solicitud de Paloma.
Documento 13 camiones para Mali.
Se encuentran 5 sobres con las anotaciones manuscritas Lucas padre, Iván.
Pataleta, TRANSPÍNELO falta aprox. 50, y Eustaquio, y todos ellos contienen información sobre vehículos extraída de la base de datos de la Guardia Civil.
Cajas de cartón que contiene la siguiente documentación:
2 folios con relación de trabajadores y sueldo de cada uno de ellos.
Correo electrónico enviado por Andrés a ITSAZOLO@Hotmail.com.
28 documentos en el interior de una carpeta azul.
Sobre con anotación manuscrita a la atención de Pablo "Recursos realizados noviembre 2010 Ortega", conteniendo 5 documentos. En el reverso del sobre consta nota manuscrita SHIPPING SENEGAL SPAIN, Almendralejo 00000002.
Sobre blanco con anotación GRIST conteniendo 2 billetes de 5 €. Agenda de color azul de 2011 con la inscripción TRANSPÍNELO conteniendo anotaciones manuscritas y en el interior de la cual se encuentran 4 billetes de color verde de 100 € supuestamente falsos y 11 billetes de color naranja de 50 € supuestamente falsos.
Otras 2 agendas de color marrón de 2010 con el anagrama de TRANSPÍNELO, conteniendo anotaciones manuscritas.
Carpeta azul con 10 documentos de diversa índole.
En el despacho que al parecer pertenece a Juan (...) y Mónica se encuentra:
Solicitud de Cristóbal dirigida a la Junta de Castilla la Mancha.
Un sobre blanco con anotación "entregar: Lucas. Copia simple escritura segregacional Rufino y Matilde.
Agenda marrón de 2010 con membrete TRANSPÍNELO, con anotaciones manuscritas y en el interior se encuentran varias hojas sueltas con anotaciones manuscritas.
Carpeta blanca del grupo Velilla que contiene plantillas de contratos de compraventa.
Escritura de compraventa de 18 agosto otorgada ante el notario Pedro (...) y con número de protocolo 3386. Escritura de subsanación con número de protocolo 950 y de fecha 3 de julio 2009 ante el notario Enrique (...). Copia simple de declaración de obra nueva con número de protocolo 1654 de fecha 30 septiembre 2008 ante el notario Enrique (...). Escritura de compraventa con número de protocolo 868 de fecha 23 marzo 2000 otorgada ante el notario J. Ángel (...). Escritura de constitución de la sociedad TRANSPORTES GHEORGUE CONSTANTINE BALII SL, con número de protocolo 854/2009 ante el notario J. Manuel (...).
Escritura de constitución de la sociedad Martín Restauración con número de protocolo 471/2009 otorgada ante el notario J. Luis (...). Contrato de alquiler con opción a compra.
Un disco que contiene el sumario 22/09 del central 5 tomos uno a 42.
Sobre con varias anotaciones manuscritas conteniendo en su interior 5 billetes de 5 €.
Un billete de 500 €.
Una caja verde con subapartados conteniendo:
19 monedas de un euro: 19 €.
58 monedas de 50 céntimos: 29 €.
3 monedas de 2 €: 6 €.
31 monedas de 10 céntimos: 3,10 €.
19 monedas de 20 céntimos: 1,9 €.
Monitor, C.P.U., ratón y teclado marca Asus e impresora Canon.
Disco duro marca Seagate con número de serie F2A2-500.
29 protocolos notariales con números: 39/2008; 2105/2005; 22/2009; 39/2010; 38/2010: 1638/2009; 1736/2009; 441/2009; 39/2008; 41/2009; 962/2010; 344/2010; 329/2010; 328/2010; 40/2008; 964/2010; aumento de capital del protocolo de 2003; 963/2010; 1480/2010; 1226/2009; 1089/2009; 40/2010; 961/2010; 960/2010; 1481/2010; 1482/2010; 442/2009; 579/2009; 580/2009; 2105/2005, de distintos notarios.
Contrato de alquiler de nave entre la sociedad MICHARET y Eustaquio.
Contrato de arrendamiento de 22 enero 2009.
Contrato de compra-venta de fecha 26 marzo 2008 entre Pedro y Cristóbal.
Contrato de alquiler de nave entre Micharet y Eustaquio. Contrato de compra-venta con una anotación de fecha 25 noviembre 2008.
14 documentos manuscritos.
Sobre blanco con anotación manuscrita a la atención Juan P. recursos realizados remite Ortega que contiene a su vez 11 documentos.
Sobre blanco con anotación manuscrita recursos realizados para entregar a Juan P. y que remite Ortega y contiene otros 22 documentos.
Sobre blanco con anotación manuscrita a la atención Juan P. remite Ortega que contiene otros 10 documentos.
En un armario metálico se incauta documentación numerada del uno al 8 contenida en un sobre a la atención de Lucas papeles petición carnet conducir Rumania.
Contrato de alquiler con opción a compra de fecha 15 enero 2009.
Fax correspondiente un escrito de la Guardia Civil del grupo de blanqueo de capitales.
Factura de 2 documentos emitida por la empresa COVER y girada a TRANSPINELO.
Protocolos notariales 1622/2010; 22/2009; 580/2009; 423/2002; 381/2008; 962/2010; 20/2009.
Teléfono móvil Nokia que lleva adherido la inscripción manuscrita TRANSPINELO
Luciano 00000001.
Soporte de almacenamiento negro
Tarjetas de teléfono móvil.
Tarjeta MOVISTAR.
Teléfono Samsung.
Ordenador portátil Toshiba.
Mando de apertura de Mercedes y llave.
Sobre de color marrón con anotación manuscrita AGUGAS que contiene en su interior 2 billetes de 200 €, un billete de 20 €, un billete de 10 €, un billete de 5 €, una moneda de 2 € y una moneda de un euro (436 €).
Sobre de color marrón con anotación manuscrita bróker Rodrígo seguros 2500, conteniendo en su interior 5 billetes de 500 €.
Sobre de color blanco con la serigrafía TRANSPINELO con anotaciones manuscritas cris, conteniendo 4 billetes de 50 €.
Diversa documentación de la empresa MTCHARET.
Cuaderno de espiral con tapas negras con anotaciones manuscritas.
Documento de la base de datos de la Guardia Civil.
En la oficina situada en la planta baja del inmueble se procede a la extracción de la caja fuerte.
Ordenador, monitor y teclado.
En un cajón 2 billetes de 5 € y un billete de 10 €.
CPU HP. Otra igual.
Impresora.
Correo electrónico impreso remitida por hispano Mairenne a Dímas.
Ordenador portátil.
En la oficina habilitada en el interior del taller en una caja de plástico se encuentran 17 balas de 9 mm. y una de 9 mm. corto así como 2 teléfonos móviles LG de VODAFONE y otro teléfono móvil LG de MOVISTAR.
Otro ordenador.
En una riñonera de color negro se encuentran 2 llaves con el anagrama de Chevrolet, una llave con el anagrama de Volkswagen, una llave con el anagrama de Mercedes Benz, una llave con el anagrama de Porsche, una llave del vehículo con la anotación chino, una llave con la inscripción Volvo, una llave con la inscripción Seat, un llavero con la inscripción Miguel, una llave con el anagrama Honda, 2 llaves de plástico negro con espadín metálico y un llavero metálico con llave de empuñadura de plástico negro y espadín metálico.
En la oficina del taller, en la mesa que ocupa Camilo, se incautan 2 teléfonos Nokia y una tarjeta de Orange. Una agenda marrón de 2010 con el anagrama de TRANSPINELO, con anotaciones manuscritas. Otro ordenador portátil.
Ordenador portátil en la mesa de Martín. Memoria USB.
Tarjetas ITV del Volkswagen (...)-DJB.
Las sustancias encontradas en este registro resultaron ser:
Muestra 1.- limaduras.- hachís.- 3,4 % THC.
Muestra 2.- limaduras.- hachís.-13,2 % THC.
Muestra 3.- 8,40.- varios trozos de hachís.- 9,3% THC.
Muestra 4.- 0,90.- polvo gris.- MDMA.- 73,9 riqueza.
Muestra 5.- 6,60.- polvo gris. MDMA.- 61,4 %.
Muestra 6.- 0,50.- polvo blanco. MDMA.- 70%.
Practicada entrada y registro el 28/6/2011 en la calle R. (...), casa (...), de Arganda del Rey (folios 803 y ss.), domicilio de los procesados Lucas y Vanessa, se encontraron los siguientes efectos:
Cajita de plástico con un porta tarjetas vacío y 4 tarjetas SIM.
Dos llaves del coche marca Honda.
Una llave de Land Rover.
Una llave de Toyota.
Una placa de Guardia Civil de tráfico.
Permiso de conducir internacional de Bulgaria a nombre de Lucas.
Pasaporte español de Luciano, hijo del detenido.
Dos teléfonos móviles marca Nokia y un teléfono Samsung.
Documento consistente en relación de máquinas de fecha 25 enero 2011.
Correo electrónico de fecha 22 enero 2009.
Fotocopia de DNI a nombre de Iago.
Tarjeta de una asesoría llamada tránsito de aduanas.
Prohibición de la Audiencia Nacional, sección 3ª, de salida del territorio nacional al detenido Lucas.
Factura de cafetería.
Tarjeta de visita de una empresa de Venezuela, ilegible.
Recibo de ingreso del banco de Santander de fecha 11 marzo 2010, por importe de 2.900 €.
Otro recibo del banco de Santander de 29 diciembre 2009, por importe de 2.500 €.
Un documento de base de datos de la Guardia Civil con los antecedentes del detenido.
Post-it blanco en el que figura la leyenda LARQUEY CRISTÓBAL CASABLANCA 300 €.
Una tarjeta andina de inmigración a nombre de Lucas de fecha 4 agosto 2009.
Ordenador IMAC.
Fotocopia de DNI de Lucas y de carné de conducir a nombre del mismo de Bulgaria y otras fotocopia exactamente igual.
Fotocopia del DNI de Luciano y de un carnet de conducir búlgaro a nombre del mismo.
Certificado médico de Luciano.
Certificado médico de Lucas.
Post-it blanco con la siguiente leyenda: JUANPA - 35.000; CRIS COCHE 2.600; TALLER 400; CUETA 3.000; MARIANO 500; la fecha 29 enero 2009, jueves total 50.000 € sobre 3.500 €.
Una tarjeta de memoria.
Extracto de datos de cuenta.
Documento de asistencia en carretera del Race de 22 junio 2010 del vehículo Land Rover (...)-FZX.
Envío de dinero de correos por cuantía de 2.000 € a nombre de MOHAMED.
Copias de recibo de canje de permiso de conducir a nombre de Lucas y Luciano.
Un disco con el título Tobías. Ordenador portátil Toshiba.
El secretario da cuenta de que se personaron miembros del ejército con la única misión de utilizar un aparato técnico para detectar dobles fondos y que no hicieron nada más que eso. Las catas realizadas dieron resultado negativo.
Practicada entrada y registro el 28/6/2011 en la calle A. (...), piso (...), letra (...) de Parla, domicilio de Rodrígo (folios 919 y ss.), se encontraron los siguientes efectos:
Ordenador marca Acer.
Maletín.
2 Blackberry con cargador.
2 tarjetas de "2011 Fórmula 1 Grand Prix of Europe Valencia 24-25-26 June Sunday".
Practicada entrada y registro el día 29/6/2011 en la nave industrial de la calle K. sin número del Polígono Industrial de la Raya Velilla (folios 2386 y ss.), a presencia de Cristóbal, se encontraron diversos vehículos y documentación.
Practicada entrada y registro el día 29/6/2011 (folios 2389 y ss.) en la calle V. nº 25, polígono industrial la Raya Velilla, a presencia de Cristóbal, se encontraron varios caballos, vehículos y utillaje.
Practicada entrada y registro el 8/7/2011 en el local de CIENYCERO, en la carretera de Campo Real, km. 1.3 Zoco La Poveda. Planta 2, despacho 1. Arganda del Rey (Folios 2332 y ss.), se encontraron los siguientes efectos;
Se requiere a las 2 personas para que faciliten la documentación que pueda estar relacionada con el presente procedimiento y entregan:
- Archivador con la inscripción GEORMADRID, del que se extrae documentación consistente en autorización a Ramiro por parte de Jonás, sin firmar y de fecha uno de abril de 2009 y copia de escritura de constitución con número de protocolo 295 de 2009 de fecha 18 de febrero de 2009.
- Archivador con la inscripción "Eustaquio laboral" donde se recoge autorización dirigida a la agencia tributaria de Eustaquio a favor de Ramiro de fecha 4 de mayo de 2011.
- Del mismo archivador anterior folio con fotocopia del DNI de Lucas.
- Del mismo archivador, folio con fotocopia del DNI de Luciano y Paloma.
De uno de los ordenadores se graban los archivos que se consideran relacionados con la investigación, y de otro ordenador se extraen archivos que se gravan también en otros discos. La documentación queda en poder de la fuerza actuante.
Practicada entrada y registro el día 5/7/2011 en Costada, en la sede social de TRANSPINELO (folios 1049 y ss.), se encontró diversa maquinaria y vehículos.
Practicada entrada y registro el 4/7/2011 en la sede social de TRANSPINELO, en la calle V., sin número, Coslada (folios 1054 y ss.), se interviene maquinaria, utillaje industrial y diversa documentación.
Practicada entrada y registro en las dependencias de la empresa TRANSPINELO en la calle Raya de Velilla sin número, el día 6/7/2011 (folios 931 y ss.), se intervinieron diversos vehículos, maquinaria y efectos industriales.
Practicada entrada y registro el día 7/7/2011 en la calle V. número 2, con entrada de coches por calle San Valentín (folios 950 y ss.), alquilada por TRANSPINELO, fue ocupada diversa maquinaria.
Practicada entrada y registro el día 14/7/2011 (folios 2402 y ss.) en el terreno vallado anexo al bar restaurante Valentín en el Polígono industrial de la Raya de Velilla, con entrada por calle Valentín y calle K., en Velilla de San Antonio, se intervinieron maquinaria, vehículos y utillaje industrial.
Practicada entrada y registro el día 29/6/2011 en el domicilio de la Avenida de P. (...), de Mejorada del Campo (folios 2341 y ss.), domicilio de Cristóbal, fueron intervenidos diversos efectos, alianzas de matrimonio, documentación y vehículos, así como 1.400 euros en billetes de 50 dentro de uno de los coches.» [sic]