LA LEY Compliance Penal es un punto de encuentro entre el Derecho y la empresa en materia de cumplimiento normativo y aportará a los profesionales el conocimiento completo de todo lo que acaezca en el mundo del Compliance, tanto en su dimensión interna como internacional.
Vicente Magro Servet, Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y uno de los más reconocidos expertos en la materia de nuestro país, dirige esta publicación que cuenta en sus consejos y comités con figuras referentes tanto de ámbito nacional como de fuera de nuestras fronteras.
En la revista, de periodicidad trimestral, que puede encontrar en la revista digital LEGALTECA, encontrarás estudios y opinión de los más destacados especialistas, actualidad y análisis de interés profesional, experiencias contadas en primera persona e información sectorial. Aunque centrada en el ámbito penal, la revista no olvidará tampoco el resto de áreas que, cada vez más, se están viendo afectadas por el cumplimiento normativo.
Les ofrecemos el sumario del último número publicado:
Editorial
- La prevención del acoso sexual ambiental (sexual harassment) en los programas de compliance de las personas jurídicas, Vicente Magro Servet
Estudios
- La posibilidad y conveniencia de sobreseer el proceso penal frente a la persona jurídica mediante un compliance eficaz: se hace camino al andar, Jordi Gimeno Beviá
Sectores
-Compliance y lucha contra la corrupción: la posible insuficiencia del canal interno de denuncias y la necesaria protección de denunciante y denunciado, Antonio José Albarral Borrego
En primera persona
- Entrevista a Lourdes Parramon i Bregolat, por Beatriz Goena Vives
Actualidad profesional
- El uso de los sistemas IA en la función de compliance, Xavier Ribas
- Estrategia Integral de Gestión para el Fraude Interno: Prevención, Detección y Tratamiento, Albert Salvador Lafuente
- La combinación de la función de legal y de compliance: ¿una solución eficiente o una fuente de riesgo significativa?, Annia Alventosa Pijuan y Guillem Gómez i Casalta
- Requisitos de los programas de compliance por la Circular 1/2016 sobre la responsabilidad penal de la persona jurídica, Anna Núñez Miró
Tribunales
- Derecho de la persona jurídica a no autoincriminarse y a negar el requerimiento judicial de entrega del programa de compliance, Vicente Magro Servet
- Doctrina reciente del Tribunal Supremo afectante a responsabilidad penal de las personas jurídicas y cumplimiento normativo en las empresas (2023), Vicente Magro Servet