LA LEY Compliance Penal es un punto de encuentro entre el Derecho y la empresa en materia de cumplimiento normativo y aportará a los profesionales el conocimiento completo de todo lo que acaezca en el mundo del Compliance, tanto en su dimensión interna como internacional.
Vicente Magro Servet, Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y uno de los más reconocidos expertos en la materia de nuestro país, dirige esta publicación que cuenta en sus consejos y comités con figuras referentes tanto de ámbito nacional como de fuera de nuestras fronteras.
En la revista, de periodicidad trimestral, que puede encontrar en la revista digital LEGALTECA, encontrarás estudios y opinión de los más destacados especialistas, actualidad y análisis de interés profesional, experiencias contadas en primera persona e información sectorial. Aunque centrada en el ámbito penal, la revista no olvidará tampoco el resto de áreas que, cada vez más, se están viendo afectadas por el cumplimiento normativo.
Les ofrecemos el sumario del último número publicado:
Editorial
— El interrogatorio en juicio como testigos-peritos de los autores del informe forensic y los límites para la parte que no propuso la prueba, Vicente Magro Servet
Estudios
— El fomento europeo de los alertantes e informantes en plena expansión de una justicia penal colaborativa, Nicolás Rodríguez-García
Sectores
— Compliance en el derecho de la competencia, Yolanda Martínez y Rodrigo Sánchez
— La IA como herramienta de toma de decisiones en la gestión de riesgos y compliance, Sergio Gómez Rodríguez
En primera persona
— Entrevista a Xavier Forcadell i Esteller, por Raquel Montaner Fernández
Actualidad profesional
— La obligación que impone la Ley de protección del denunciante (LA LEY 1840/2023) a denunciar vs. el derecho a no autoincriminarse, Dr. Íñigo de Ros Raventós
— La globalización de las investigaciones internas: estándar ISO 37008, best practices y desafíos, Valvanera Campos Sáenz de Santa María
Tribunales
— ¿Influye la naturaleza de la sanción en la sucesión de responsabilidad en M&A? Un análisis del argumento vertebrador de Banco Santander, Ana-Helene Arps Parra; Núria Torredemé Páez y Rania Zitouni Chahdi
— Doctrina reciente del Tribunal Supremo afectante a responsabilidad penal de las personas jurídicas y al cumplimiento normativo en las empresas, Vicente Magro Servet