LA LEY Compliance Penal es un punto de encuentro entre el Derecho y la empresa en materia de cumplimiento normativo y aportará a los profesionales el conocimiento completo de todo lo que acaezca en el mundo del Compliance, tanto en su dimensión interna como internacional.
Vicente Magro Servet, Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y uno de los más reconocidos expertos en la materia de nuestro país, dirige esta publicación que cuenta en sus consejos y comités con figuras referentes tanto de ámbito nacional como de fuera de nuestras fronteras.
En la revista, de periodicidad trimestral, que puede encontrar en la revista digital LEGALTECA, encontrarás estudios y opinión de los más destacados especialistas, actualidad y análisis de interés profesional, experiencias contadas en primera persona e información sectorial. Aunque centrada en el ámbito penal, la revista no olvidará tampoco el resto de áreas que, cada vez más, se están viendo afectadas por el cumplimiento normativo.
Les ofrecemos el sumario del último número publicado:
Editorial
— Compliance más allá de las personas jurídicas. Hacia la «globalización» del compliance, Vicente Magro Servet
Estudios
— Especificidades de los modelos de cumplimiento penal para prevenir la corrupción en el sector público empresarial, Joan Baucells Lladós
Sectores
— El tratamiento de los datos personales contenidos en las comunicaciones recibidas en el sistema interno de información (SII) para otras finalidades, Melanie Díaz Pinedo
En primera persona
— Entrevista a José Luis Pérez Triviño, por Anna Núñez Miró
Actualidad profesional
— Aproximación a los delitos de frustración de la ejecución derivados de deudas contraídas con la hacienda pública: especial problemática en la protección del crédito público, Miriam Company Marsà
— Protección del compliance officer a través de la suscripción de un seguro de responsabilidad civil, Sofía García-Ollauri Antolín
— Aspectos clave sobre el Estatuto de la Autoridad Independiente de Protección del Informante (A.A.I.), Aina Ramis López
— La revaluación del compliance medioambiental a la luz de la reciente Directiva (UE) 2024/1203 (LA LEY 9530/2024), Rafael Sanchez-Sevilla y Javier Cuairán García
Tribunales
— Hitos normativos y jurisprudenciales del año 2023 en materia de investigaciones internas, Dr. Albert Estrada Cuadras, Cristina Molins Joly, Laura de Dalmases Herrero, Clara Tomàs Vaqué
— La carga de la prueba sobre el modelo de prevención penal a raíz de la reciente STS de 8 de abril de 2024, Dr. Íñigo de Ros Raventós
— Doctrina reciente del Tribunal Supremo afectante a responsabilidad penal de las personas jurídicas y a cumplimiento normativo en las empresas , Vicente Magro Servet