LA LEY Compliance Penal es un punto de encuentro entre el Derecho y la empresa en materia de cumplimiento normativo y aportará a los profesionales el conocimiento completo de todo lo que acaezca en el mundo del Compliance, tanto en su dimensión interna como internacional.
Vicente Magro Servet, Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y uno de los más reconocidos expertos en la materia de nuestro país, dirige esta publicación que cuenta en sus consejos y comités con figuras referentes tanto de ámbito nacional como de fuera de nuestras fronteras.
En la revista, de periodicidad trimestral, que puede encontrar en la revista digital LEGALTECA, encontrarás estudios y opinión de los más destacados especialistas, actualidad y análisis de interés profesional, experiencias contadas en primera persona e información sectorial. Aunque centrada en el ámbito penal, la revista no olvidará tampoco el resto de áreas que, cada vez más, se están viendo afectadas por el cumplimiento normativo.
Les ofrecemos el sumario del último número publicado:
Editorial
– La carga de la prueba de la existencia del programa de cumplimiento normativo, Vicente Magro
Estudios
– ¿«Case Law» en el ordenamiento jurídico español? La novedosa doctrina jurisprudencial sobre la instrumentalidad en el marco de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, Eneko Etxeberria Bereziartua
Sectores
– La sinergia estratégica: integrando legal y Compliance en la era corporativa moderna, Nathalie Daniele
Actualidad profesional
– La Autoridad Independiente de Protección del Informante, Anna Núñez
– La conjunción del principio ne bis in idem en el contexto transnacional de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, a resultas del procedimiento de Diligencias Previas núm. 91/2015 que se tramitaron en el Juzgado Central de Instrucción núm. 2 de la Audiencia Nacional, Emilio Zegrí
Otras áreas de cumplimiento
– Una primera aproximación criminológica a los Sistemas de Compliance, Virginia Bazaga Utrera
Tribunales
– El alcance de la responsabilidad penal del Consejo de Administración en el «Caso Bonatti S.p.A.» Comentario de la sentencia de la Corte Suprema di Cassazione Sez. 4 n. 31665/2024, de 5 de julio, Jordi Miró Estradé
– Doctrina reciente del Tribunal Supremo afectante a responsabilidad penal de las personas jurídicas y a cumplimiento normativo en las empresas, Vicente Magro Servet