Operar en el mercado del juego online en España implica aceptar el sometimiento a la estricta regulación a la que se encuentra sometido este sector en nuestro país. Una vez se obtienen las correspondientes licencias, es necesario cumplir con la Ley 13/2011 de regulación del juego (LA LEY 11040/2011) y su amplia normativa de desarrollo, pero además, se alcanza la condición de «sujeto obligado» de conformidad con lo previsto en la Ley 10/2020 de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo («Ley 10/2010 (LA LEY 8368/2010)»). Esto implica que los operadores de juego en nuestro país se encuentran sujetos a la supervisión de la Dirección General de Ordenación del Juego («DGOJ»), y por supuesto, del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias («SEPBLAC»).
Teniendo en cuenta las particularidades de este sector, y la relativa habitualidad con la que los reguladores han detectado que, a pesar de los esfuerzos de los operadores por evitarlo, se tratan de utilizar estas plataformas por parte de criminales para blanquear dinero procedente de actividades ilícitas, la DGOJ y SEPBLAC organizaron conjuntamente el pasado 6 de febrero de 2025 una nueva jornada sectorial sobre Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo («PBC/FT») para operadores de juego online, con la participación de Tesoro Público.
Con el objetivo de responder a las preguntas surgidas durante esta jornada, el SEPBLAC ha tomado la iniciativa de publicar una nueva sección en el apartado de «Preguntas Frecuentes» de su página web, dedicada a los operadores de juego online.
Las preguntas frecuentes incorporadas en la nueva sección de la página web del SEPBLAC pretenden aclarar cómo deberían aplicarse desde una perspectiva práctica algunos aspectos contenidos en la normativa, ayudando así a los operadores de juego online licenciados a cumplir con la misma. En concreto, se incluyen las siguientes cuestiones:
Tras la primera jornada celebrada y las conclusiones alcanzadas entre los participantes, no se descarta que la apertura de este canal de diálogo continuo entre los operadores de juego online y el sector público derive en futuras aclaraciones sobre aspectos operativos de los operadores y su relación con los requisitos en materia de PBC/FT. Todo ello en el marco del compromiso alcanzado en la reunión, que busca reforzar la integridad y transparencia del sector, promoviendo medidas que refuercen la seguridad y legalidad de las actividades de los operadores de juego online, lo que resultará muy útil para los operadores de juego online licenciados en España, que en ocasiones encuentran diferencias significativas en la interpretación que realizan los distintos reguladores de la normativa que resulta de aplicación.