LA LEY Compliance Penal es un punto de encuentro entre el Derecho y la empresa en materia de cumplimiento normativo y aportará a los profesionales el conocimiento completo de todo lo que acaezca en el mundo del Compliance, tanto en su dimensión interna como internacional.
Vicente Magro Servet, Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y uno de los más reconocidos expertos en la materia de nuestro país, dirige esta publicación que cuenta en sus consejos y comités con figuras referentes tanto de ámbito nacional como de fuera de nuestras fronteras.
En la revista, de periodicidad trimestral, que puede encontrar en la revista digital LEGALTECA, encontrará estudios y opinión de los más destacados especialistas, actualidad y análisis de interés profesional, experiencias contadas en primera persona e información sectorial. Aunque centrada en el ámbito penal, la revista no olvidará tampoco el resto de áreas que, cada vez más, se están viendo afectadas por el cumplimiento normativo.
Este es el sumario del último número publicado:
Editorial
- • El daño reputacional en las personas jurídicas, por Vicente Magro Servet
Estudios
- • Investigaciones internas, whistleblowing y prueba ilícita: límites a la colaboración corporativa, por Beatriz Goena Vives
Sectores
- • Recopilación de la normativa y jurisprudencia más relevante del 2024 en materia de investigaciones internas, por Albert Estrada Cuadras, Clara Tomàs Vaqués, Laura de Dalmases Herrero y Carla Sans Argilés
Actualidad Profesional
- • Ley 2/2023, de 20 de febrero (LA LEY 1840/2023): claves prácticas y desafíos del marco de protección a los informantes en España, por Aina Ramis López
- • La titularidad real como elemento fundamental para detectar amenazas transfronterizas de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y sus delitos antecedentes, por Amparo Casellas García-Oriozabala
- • UNE 19601 e ISO 37001 en 2025: Claves estratégicas para un Compliance ético, sostenible y competitivo, por Anna Nuñez Miró
Tribunales
Doctrina 2025 del Tribunal Supremo afectante a responsabilidad penal de personas jurídicas, por Vicente Magro Servet