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Podcast
Noticias LA LEY te ofrece sus podcast, actualizados a diario, para que puedas estar puntualmente informado de la actualidad jurídica
Todos los días podrás escuchar los contenidos que hemos preparado con las noticias más destacadas.
Noticias LA LEY, 5 de abril 2024
LA LEY Compliance Penal nº 16
Sumario
Sumario de la Revista
El Diario LA LEY les ofrece hoy la Revista Compliance Penal, dedicada al estudio teórico y práctico del mundo del cumplimiento normativo en su dimensión nacional e internacional.
Editorial
El interrogatorio en juicio como testigos-peritos de los autores del informe forensic y los límites para la parte que no propuso la prueba
Vicente Magro Servet
Estudios
El fomento europeo de los alertantes e informantes en plena expansión de una justicia penal colaborativa
Nicolás Rodríguez-García(*)
Con la aprobación de la Directiva 2019/1937, la Unión Europea ha querido dar un paso determinante en favor de la protección de las personas que colaboren con la Administración de Justicia reportando infracciones del Derecho de la Unión y, particularmente, relacionados con el fraude y la corrupción, generando ...
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Sectores
Compliance en el derecho de la competencia
Yolanda Martínez(1)
Rodrigo Sánchez(2)
Las empresas que infringen la normativa de defensa de la Competencia en ocasiones adoptan medidas de compliance con la intención de obtener una reducción de la multa o eludir la prohibición de contratar con la Administración Pública. Aunque esta posibilidad está prevista expresamente en una guía adoptada ...
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La IA como herramienta de toma de decisiones en la gestión de riesgos y compliance
Sergio Gómez Rodríguez
En este artículo realizaremos una análisis de las ventajas e inconvenientes del uso de la Inteligencia Artificial como herramienta de apoyo en la toma de decisiones en la gestión de riesgos y el Compliance, en comparación con la toma de decisiones humana basada en emociones.
En primera persona
Entrevista al Dr. Xavier Forcadell i Esteller, Jefe del Gabinete de Innovación Digital de la Diputació de Barcelona
Raquel Montaner Fernández
Actualidad profesional
La obligación que impone la ley de protección del denunciante a denunciar vs. el derecho a no autoincriminarse
Dr. Íñigo de Ros Raventós
Este artículo aborda la problemática que plantea la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, en relación con la obligación de remitir la comunicación al Ministerio Fiscal con carácter inmediato ...
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La globalización de las investigaciones internas: estándar ISO 37008, best practices y desafíos
Valvanera Campos Sáenz de Santa María
En el entorno empresarial actual, existe una opinión generalizada de la importancia de las investigaciones internas como elemento esencial de todo modelo o sistema de gestión de compliance. Como último punto de inflexión en España, la transposición de la Directiva Whistleblowing, a través de la Ley de ...
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Tribunales
¿Influye la naturaleza de la sanción en la sucesión de responsabilidad en M&A? Un análisis del argumento vertebrador de Banco Santander
Ana-Helene Arps Parra
Núria Torredemé Páez
Rania Zitouni Chahdi
El Tribunal Constitucional ha ratificado la posición adoptada por el Consejo de Ministros para imponer la sanción a Banco Santander, S.A., en calidad de sucesor de Banco Popular, S.A. Uno de los argumentos principales del recurso de amparo del Santander fue el carácter penal de la sanción impuesta, con ...
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Doctrina reciente del Tribunal Supremo afectante a responsabilidad penal de las personas jurídicas y a cumplimiento normativo en las empresas
Vicente Magro Servet
Actualización y análisis de sentencias recientes del Tribunal Supremo afectantes a compliance y a responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Diario LA LEY nº 10479, de 5 de abril de 2024
Pódcast LA LEY
Canal Pódcast LegalQué
LegalQué 2x09 | Elen Irazabal (Advocatus AI): «Los abogados deben entender cómo las máquinas toman decisiones»
La profesora y experta en inteligencia artificial nos explica cómo los abogados pueden ser mejores con la tecnología
Pódcast LegalQué 2x09 | Elen Irazabal (Advocatus AI)
Opinión
Tribuna
Particularidades de la entrada y registro ante los cultivos de marihuana
Pablo Huerta Climent
Se exponen los distintos escenarios existentes ante el hallazgo de un cultivo de marihuana y se analiza, en particular, la validez del consentimiento prestado por el propietario de la plantación para el acceso a su domicilio desde un plano constitucional y jurisprudencial.
Tribuna
¿Agravantes, atenuantes y eximentes en la determinación de la sanción por estancia irregular del extranjero en el pais?: ¿crimigración?
José M.ª Pey González
Análisis de las últimas sentencias dictadas por el Tribunal Supremo respecto a la infracción grave recogida en el artículo 53.1.a) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su integración social y la sanción que le corresponde, sin olvidar los ...
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Comentarios de Jurisprudencia
¿Qué ha dicho el Tribunal Constitucional sobre la motivación reforzada en materia de pensión de alimentos?
María Concepción Torres Díaz(1)
El artículo analiza los términos en los que el Tribunal Constitucional delimita y concreta el interés superior del menor con base en la necesaria observancia de la llamada «motivación reforzada» que debe operar en los procesos de familia cuando hay menores. Máxime cuando la motivación resulta exigible ...
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Se ha escrito en… Tráfico y Seguridad Vial
«La responsabilidad penal por manipulación de tacógrafos», por Luis del Río Montesdeoca
La revista Tráfico y Seguridad Vial te ofrece uno de los artículos incluidos en su último número publicado, en el que Luis del Río Montesdeoca, Fiscal de Sala Coordinador de Seguridad Vial, analiza la responsabilidad penal por manipulación de tacógrafos.
Ciberderecho
Delitos por/con inteligencia artificial: presente y futuro
Eloy Velasco Núñez
José María Alonso Cebrián
Este artículo recoge algunas reflexiones sobre posibles pautas con las que iniciar el imparable camino hacia la deseable regulación de la disruptiva innovación que las tecnologías vinculadas a la IA está provocando en el Derecho Penal, tanto en general, analizando una posible responsabilidad de los artilugios/dispositivos ...
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La sentencia del día
El TS rechaza el derecho al olvido de una persona fallecida que instruyó la causa penal que condenó a muerte a un reconocido poeta
El Supremo estima que prevalece el derecho a la libertad de información, expresión e investigación histórica frente al derecho al olvido solicitado por el hijo del fallecido.
Sentencias y resoluciones
Condición de perjudicados de los abuelos de una niña de 18 meses fallecida en accidente de circulación y que convivía con ellos junto con sus padres
Los abuelos paternos han sido quienes han atendido todas sus necesidades desde antes de su nacimiento. Cuando la madre se quedó embarazada la acogieron en su casa y desde entonces han constituido una única unidad familiar, ampliada al nacer la menor. Los progenitores, que cuando nació tenían 15 años ...
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El Santos futebol brasileño tributa en España por la venta de los "derechos federativos" de un jugador al Fútbol Club Barcelona
El conocido como “traspaso de jugadores” de una entidad deportiva a otra, mediante contraprestación económica y con consentimiento y participación del deportista, sea por la vía de una cesión temporal o por la de una cesión definitiva, no enerva el concepto de transmisión o cesión onerosa de derechos ...
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Los estampados de la marca “Desigual” son obras artísticas protegidas registralmente que reúnen todas las condiciones exigidas para la protección penal
Los modelos incautados reproducían de forma no autorizada los estampados protegidos que constituyen creaciones artísticas de la marca registrada. La comercialización no autorizada de productos que incorporen obras plásticas inscritas por un tercero en el Registro de la Propiedad Intelectual que se han ...
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Un whatsapp del trabajador diciendo que no cuenten con él sirve como prueba para la empresa de su voluntad de dimitir
El trabajador, fijo discontinuo, descontento porque no contaron con él para ciertos trabajos, mandó un whatsapp donde decía: “me parece una falta de respeto que me llaméis ahora para ir una semana y media. Con todo el respeto del mundo, pero el lunes no contéis conmigo ".
REVISTAS LA LEY
LA LEY Compliance Penal
«Soborno Transnacional y Compliance en Contextos de Pluralidad Cultural: a propósito de la Executive Order norteamericana de suspensión de la FCPA», por Guido E. Waisberg
Mediante un análisis crítico, el trabajo examina diversos factores que evidencian una cierta fragilidad en la legitimidad de la aplicación extraterritorial de la FCPA.
Actualidad Civil
¿Puede una comunidad de bienes ser considerada gran tenedor?, Debate coordinado por Alejandro Fuentes Lojo, con Antonio Salas Carceller, Vicente Magro Servet, Ángel Carrasco Perera y Francisco Javier Arroyo Fiestas
Actualidad Civil les ofrece en abierto el Debate Jurídico «¿Puede una comunidad de bienes ser considerada gran tenedor?», en el que Alejandro Fuentes-Lojo Rius con Antonio Salas Carceller, Vicente Magro Servet, Ángel Carrasco Perera y Francisco Javier Arroyo Fiestas debaten sobre una de las cuestines más discutidas de la nueva Ley por el derecho a la Vivienda: la interpretación del concepto de gran tenedor de viviendas, y en concreto, sobre si una comunidad de bienes puede ser considerada gran tenedor, y si las cuotas indivisas de titularidad sobre una vivienda computan a estos efectos y cómo debe realizarse dicho cómputo.
Revista de Derecho del Mercado de Valores
«Las normas de relación con la clientela en el mercado de valores», por Carmen Rojo Álvarez-Manzaneda
La revista Derecho del Mercado de Valores le ofrece en su último número publicado el análisis realizado por Carmen Rojo Álvarez-Manzaneda del nuevo marco normativo de los caracteres esenciales de los mercados de valores tras la aprobación de la nueva Ley 6/2023, de 17 de marzo.
LA LEY Mercantil
«Los Consejos Reguladores como autoridad de control de las indicaciones geográficas protegidas», por Anselmo Martínez Cañellas
LA LEY Mercantil le ofrece el trabajo de Anselmo Martínez Cañellas publicado en el número de junio, «Los Consejos Reguladores como autoridad de control de las indicaciones geográficas protegidas», donde se analizan la naturaleza y las funciones de los Consejos Reguladores que se configuran como autoridades de control de Indicaciones Geográficas Protegidas específicas.
Revista de Derecho de la Competencia y la Distribución
«La litigación de daños por el cártel de camiones en el Tribunal Supremo: Comentario a las sentencias nº 926/23-928/23, 939/23-942/23 y 946/23-950/23» por Francisco Marcos
La Revista de Derecho de la Competencia y la Distribución, revista jurídica interdisciplinar especializada en defensa de la competencia, competencia desleal, publicidad y distribución comercial, te ofrece uno de los artículos incluidos en su último número publicado, nº 32, enero-junio, 2023.
Números anteriores
Normativa básica
Constitución Española
Código Civil
Código Penal
Código del Comercio
Estatuto de los trabajadores
Ley de Enjuiciamiento Civil
Ley de Enjuiciamiento Criminal
Ley Reguladora de la Jurisdicción social
Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa
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El acto de conciliación en la nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria
29/06/2025
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Decálogo procesal de urgencia: claves de la reforma de la ley organica de medidas en materia de eficiencia del servicio público de justicia(1)
29/06/2025
26.443
La aportación de dictámenes en momento no inicial del juicio ordinario: un aviso a navegantes sobre los «cinco días antes» de la audiencia previa
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