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Noticias LA LEY te ofrece sus podcast, actualizados a diario, para que puedas estar puntualmente informado de la actualidad jurídica
Todos los días podrás escuchar los contenidos que hemos preparado con las noticias más destacadas.
Noticias LA LEY, 10 octubre 2023
LA LEY Compliance Penal nº 14
Sumario de la Revista
Sumario
El Diario LA LEY les ofrece hoy la Revista Compliance Penal, dedicada al estudio teórico y práctico del mundo del cumplimiento normativo en su dimensión nacional e internacional.
Editorial
Los Institutos de compliance como herramienta para acreditar la formación en cumplimiento normativo
Vicente Magro Servet
Se trata de un paso decisivo y absolutamente imprescindible para que el recorrido que se está llevando desde la reforma del Código Penal de 2015 cuaje con la objetivización acerca de quién es quién en el mundo del cumplimiento normativo.
Estudios y Sectores
El defecto de organización: enigma y esencia de la responsabilidad «penal» de las personas jurídicas en la experiencia de la aplicación italiana
Vincenzo Mongillo
La denominada culpa organizativa (o defecto de organización) representa, al mismo tiempo, el fundamento y el aspecto más enigmático de la infracción de la entidad colectiva objeto del Decreto Legislativo n.o 231/2001, debido, entre otras razones, a la persistente incertidumbre sobre las medidas preventivas ...
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La promoción de un nuevo modelo de responsabilidad penal de la persona jurídica como mecanismo de control de focos de riesgo derivados de conductas ajenas a su actividad e interés y su incompatibilidad con el contenido del art. 31 bis 1º CP
Javier Fernández Teruelo
Alguna de las últimas reformas penales, especialmente la derivada de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual han optado por incluir dentro de aquellos delitos que pueden dar lugar a responsabilidad penal de las personas jurídicas una serie de conductas, ...
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Responsabilidad penal de las personas jurídicas y criminal compliance en Portugal
José Menezes Sanhudo
Julio Ballesteros Sánchez(1)
El legislador portugués ha introducido la responsabilidad penal de las personas jurídicas (PJ) en el Código Penal en 2007, sin regular el aspecto procesal de tal responsabilidad y sin establecer reglas sobre los programas de criminal compliance. Además de otras alteraciones entretanto efectuadas, en ...
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Objeto de prueba y pericial del criminal compliance. ¿Cómo demostrar su eficacia?
Paul Mendoza Vaez
El artículo aborda los tópicos más importantes de los sistemas de compliance, a saber: el objeto de prueba, la carga de la prueba, la pericial de compliance, los derechos fundamentales de las personas jurídicas, los estándares internacionales, entre otros. Todos estos puntos están vinculados a lo que ...
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En Primera Persona
Entrevista a Albert Garicano, compliance officer del grupo empresarial Werfen
Por Anna Núñez Miró
Actualidad Profesional
La contrarreforma de la ley de responsabilidad penal de la persona jurídica [Perú]
Dino Carlos Caro Coria(1)
Carmen Elena Ruiz Baltazar(2)
La Ley N.o 31740 introdujo importantes modificaciones al régimen de responsabilidad «administrativa» (penal) de la empresa en el Perú, regulado a través de la Ley N.o 30424. Estas reformas van desde sencillos pero trascendentales cambios de nomenclatura hasta la eliminación de supuestos de exención de ...
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El compliance officer en el distópico mundo de la Inteligencia Artificial
Raul R. Saccani(1)
Es indudable que el futuro del compliance está, como otros órdenes de la vida corporativa, ligado al desarrollo y uso de la Inteligencia Artificial (IA). Es necesario que los profesionales del compliance se capaciten y actualicen constantemente, que supervisen los sistemas de IA de forma que los usuarios ...
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Los modelos de compliance en las nuevas fórmulas de residencia: coliving y cohousing
Elena Álvarez Fernández
El problema de acceso a la vivienda es cada vez más evidente en España, especialmente entre los más jóvenes. En este contexto, el legislador acaba de publicar la Ley12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda. Sin embargo, ha desaprovechado esta ocasión para regular las fórmulas alternativas ...
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La importancia de la implantación de un Sistema de Compliance Tributario para una Sociedad y su Consejo de Administración y la adhesión al Código de Buenas Prácticas Tributario
Alex Segarra Vicente(1)
Esta nota se centra en analizar la importancia que tiene para una Sociedad y su Consejo de Administración la implementación de un Sistema de Cumplimiento Tributario, específicamente en el contexto de la relación con la Administración Tributaria Española y las consecuencias de una hipotética revisión ...
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Desprotección ante el fraude interno y la necesidad de implementar el cumplimiento normativo en las empresas
Vicente Magro Servet
Análisis de la necesidad de convencer al sector empresarial de la necesidad de contar con buenos programas de cumplimiento normativo basado más en la existencia de un fraude interno y el déficit de control interno que existe en algunos sectores de la empresa española que evidencian una acusada ausencia ...
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Tribunales
Doctrina reciente del Tribunal Supremo afectante a responsabilidad penal de las personas jurídicas y a cumplimiento normativo en las empresas (2023)
Vicente Magro Servet
Actualización y análisis de sentencias recientes del Tribunal Supremo afectantes a compliance y a responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Diario LA LEY nº 10365, 10 octubre 2023
Opinión
Doctrina
El quid pro quo de la reforma de los recursos extraordinarios civiles: breve apunte
Piedad González Granda
Se analiza en el presente trabajo la esencia de la reforma de los recursos extraordinarios en el orden jurisdiccional civil por obra del Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, centrada en la reforma del interés casacional y en la habilitación legal contenida en el nuevo art, 481.8 de la Ley de Enjuiciamiento ...
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Tribuna
Competencia judicial internacional de los tribunales españoles, litispendencia extracomunitaria y determinación de la ley aplicable, a propósito de un divorcio contencioso en España de dos ciudadanos británicos
Alfonso Ortega Giménez
Lerdys Heredia Sánchez
El objetivo del presente trabajo es debatir sobre competencia judicial internacional de los tribunales españoles, más específicamente en los casos de litispendencia extracomunitaria y determinación de la ley aplicable a un caso hipotético específico. Como es de conocimiento general, personas extranjeras ...
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Tribuna
Cuestiones sobre pensión de alimentos a hijos
María Gómez Soriano
Se analiza la pensión de alimentos, en concreto, sobre la situación de rebeldia del padre en un proceso de fijación de alimentos y la cuestión relativa a la extinción de la pensión de alimentos al alcanzarse la mayoría de edad.
Comentarios de Jurisprudencia
Sobre el derecho a la educación y la obligatoriedad de escolarización: a propósito del delito de abandono de familia
María Concepción Torres Díaz
El artículo analiza los términos en los que la sentencia de 20 de junio de 2023 del Juzgado de lo Penal n.o 1 de Vigo se pronuncia sobre el delito de abandono de familia al hilo de una situación de absentismo escolar. Dicha situación —decidida por los progenitores— podría suponer un incumplimiento de ...
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La sentencia del día
El corte de luz o la caída de la red durante el teletrabajo no puede repercutirse en el empleado
Manifiesta el Supremo que los trabajadores no tienen que recuperar ese tiempo ni sufrir descuento alguno en su salario siempre y cuando se aporte justificación de la empresa suministradora del servicio. Tampoco puede computar como descanso el necesario para ir al aseo para atender sus necesidades fisiológicas.
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Sentencias y resoluciones
Responsabilidad del vendedor de la vivienda por la ocupación de la misma por terceros entre la perfección del contrato y su consumación
Obligación de custodia de la finca por el vendedor desde el instante en que la entrega de llaves se lleva a cabo en la firma de la escritura y por tanto hasta ese punto es el vendedor el obligado a la protección material o física de la cosa frente a terceros dado que resulta imposible para el comprador.
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La AN rechaza la consideración de Amazon España como operador postal
Anula la decisión de la CNMC que le otorgó tal calificación al no acreditarse que realice actividad alguna sobre los envíos postales con posterioridad a la salida de sus almacenes.
El padecimiento de una enfermedad anterior no rompe el nexo causal entre la agresión y las lesiones
La enfermedad ósea que previamente padecía el agredido podría acentuar la fragilidad de sus huesos, pero no excluye el nexo causal, ni afecta a que los procesados pudiesen saber que, dando patadas y puñetazos de forma reiterada en la cabeza y espalda del perjudicado, creaban un grave riesgo para su vida ...
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El TC desestima la revisión de votos nulos solicitada por el PSOE por no existir indicios de irregularidad o de lesión del art. 23 CE
El alto Tribunal desestima la solicitud del PSOE de revisión de la totalidad del voto nulo no protestado por parte de la Junta Electoral Provincial de Madrid al no suponer una vulneración de los derechos fundamentales reconocidos en el art. 23 CE.
Ciberderecho
Algoritmos, sentimientos y derecho(1)
María Luisa Gil Meana
Aunque plantearnos si es posible que los robots lleguen a tener sentimientos puede resultar verdaderamente extraño e, incluso, ser considerado imposible, no debemos olvidar que muchos ingenios imaginados que en su momento parecía totalmente imposible que llegaran a existir, con el tiempo ha sido una ...
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Sancionado un colegio al difundir una profesora en un aula el contenido de un email que un padre envía a la tutora
La profesora, al divulgar en el aula el contenido del email del recurrente con las quejas e inquietudes que dirige a la tutora de su hija, quebranta el deber de secreto profesional al ponerse de manifiesto la identidad de la alumna.
El Gobierno lanza una encuesta para evaluar el Interés en participar en el Sandbox regulatorio de Inteligencia Artificial (Sandbox IA)
Los interesados deberán especificar el sistema de inteligencia artificial con el que les interesaría participar y, en el caso de tener varios, se puede registrar su interés con cada uno de ellos. Este registro no implica preferencia o selección previa con respecto a la convocatoria, siendo completamente ...
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Eventos
E-LEARNING | 70 horas
Programa de especialización «Todo sobre la reforma del Recurso de Casación»
Analiza en profundidad la relevante reforma de los recursos de casación civil, contencioso-administrativo, social y penal efectuada a través del Real Decreto-Ley 5/2023, de 28 de junio.
Rincón de Lectura
Límites al uso de la Inteligencia Artificial en el ámbito de la salud laboral (Julen Llorens Espada)
Un estudio de la incidencia de la Inteligencia Artificial desde la perspectiva del control de la salud laboral y la prevención de riesgos laborales. Destacar el carácter eminentemente práctico del libro y su vocación de acompañar al profesional.
REVISTAS LA LEY
LA LEY Compliance Penal
«Soborno Transnacional y Compliance en Contextos de Pluralidad Cultural: a propósito de la Executive Order norteamericana de suspensión de la FCPA», por Guido E. Waisberg
Mediante un análisis crítico, el trabajo examina diversos factores que evidencian una cierta fragilidad en la legitimidad de la aplicación extraterritorial de la FCPA.
Actualidad Civil
¿Puede una comunidad de bienes ser considerada gran tenedor?, Debate coordinado por Alejandro Fuentes Lojo, con Antonio Salas Carceller, Vicente Magro Servet, Ángel Carrasco Perera y Francisco Javier Arroyo Fiestas
Actualidad Civil les ofrece en abierto el Debate Jurídico «¿Puede una comunidad de bienes ser considerada gran tenedor?», en el que Alejandro Fuentes-Lojo Rius con Antonio Salas Carceller, Vicente Magro Servet, Ángel Carrasco Perera y Francisco Javier Arroyo Fiestas debaten sobre una de las cuestines más discutidas de la nueva Ley por el derecho a la Vivienda: la interpretación del concepto de gran tenedor de viviendas, y en concreto, sobre si una comunidad de bienes puede ser considerada gran tenedor, y si las cuotas indivisas de titularidad sobre una vivienda computan a estos efectos y cómo debe realizarse dicho cómputo.
Revista de Derecho del Mercado de Valores
«Las normas de relación con la clientela en el mercado de valores», por Carmen Rojo Álvarez-Manzaneda
La revista Derecho del Mercado de Valores le ofrece en su último número publicado el análisis realizado por Carmen Rojo Álvarez-Manzaneda del nuevo marco normativo de los caracteres esenciales de los mercados de valores tras la aprobación de la nueva Ley 6/2023, de 17 de marzo.
LA LEY Mercantil
«Los Consejos Reguladores como autoridad de control de las indicaciones geográficas protegidas», por Anselmo Martínez Cañellas
LA LEY Mercantil le ofrece el trabajo de Anselmo Martínez Cañellas publicado en el número de junio, «Los Consejos Reguladores como autoridad de control de las indicaciones geográficas protegidas», donde se analizan la naturaleza y las funciones de los Consejos Reguladores que se configuran como autoridades de control de Indicaciones Geográficas Protegidas específicas.
Revista de Derecho de la Competencia y la Distribución
«La litigación de daños por el cártel de camiones en el Tribunal Supremo: Comentario a las sentencias nº 926/23-928/23, 939/23-942/23 y 946/23-950/23» por Francisco Marcos
La Revista de Derecho de la Competencia y la Distribución, revista jurídica interdisciplinar especializada en defensa de la competencia, competencia desleal, publicidad y distribución comercial, te ofrece uno de los artículos incluidos en su último número publicado, nº 32, enero-junio, 2023.
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Constitución Española
Código Civil
Código Penal
Código del Comercio
Estatuto de los trabajadores
Ley de Enjuiciamiento Civil
Ley de Enjuiciamiento Criminal
Ley Reguladora de la Jurisdicción social
Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa
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